« Le FIR est faux et déposé dans le cadre d'un complot », telle a été la réponse directe de CoinDCX après que ses cofondateurs ont été convoqués pour un interrogatoire par la police indienne concernant une fraude crypto présumée, une affaire avec laquelle la plateforme insiste n'avoir aucun lien.
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Ce que prétend réellement la plainte de la police
L'affaire repose sur un « first information report » (FIR) déposé par une consultante en assurance de 42 ans, qui affirme avoir perdu environ 71 lakh Indian rupees (soit environ $75,000) après avoir été orientée vers un investissement via ce qui s'est avéré être un faux site web usurpant l'identité de CoinDCX. La plainte, déposée auprès de la Thane Police en Inde, invoque un abus de confiance criminel.
C'est là que les choses se compliquent : les premiers rapports affirmaient que les cofondateurs Sumit Gupta et Neeraj Khandelwal avaient été arrêtés. Des comptes rendus ultérieurs ont précisé que le duo avait été convoqué pour un interrogatoire plutôt que formellement arrêté. Cette distinction est importante, et la version de l'interrogatoire semble être celle qui correspond à la réalité.
La version des faits de CoinDCX
La plateforme a répliqué rapidement. Dans une déclaration publiée sur X, CoinDCX a affirmé que la plainte avait été orchestrée par des usurpateurs qui se sont fait passer pour ses fondateurs, ont attiré des victimes sur un site frauduleux et ont détourné des fonds vers des comptes tiers n'ayant aucun lien avec la plateforme réelle. L'entreprise a été claire : il ne s'agit pas d'une défaillance interne, mais d'une attaque ciblée par usurpation d'identité.
L'entreprise a également confirmé qu'elle « coopère pleinement avec les autorités compétentes » tout en maintenant son attention sur l'éducation des utilisateurs. Pour plus de contexte sur le déroulement de cette affaire, cette analyse détaillée du FIR et de la réponse de la plateforme expose clairement la chronologie des événements.
Une plateforme qui traverse une période difficile
Ce n'est pas la première fois que CoinDCX se retrouve sous les feux des projecteurs pour des raisons peu flatteuses. En juillet 2025, des attaquants ont compromis un compte opérationnel interne et se sont enfuis avec environ $44 million. L'entreprise a rapidement précisé que les actifs des clients n'avaient pas été affectés, mais l'incident a tout de même classé CoinDCX parmi les plus grandes victimes de piratage de ce mois-là en termes de pertes.
Fondée en 2018 et basée à Mumbai, CoinDCX est l'une des plateformes crypto les plus importantes d'Inde. Coinbase Ventures a soutenu la plateforme en octobre 2025, portant sa valorisation à environ $2.45 billion. Un tel profil en fait une cible attrayante pour les usurpateurs.
Alerte de phishing crypto
La situation globale des arnaques touchant les utilisateurs crypto indiens
Ce que la plupart des acteurs du secteur ignorent, c'est l'ampleur qu'a prise ce problème. Les données du ministère indien de l'Intérieur montrent que les arnaques à l'investissement ont représenté 76% de toutes les pertes financières dans le pays en 2025. Ce n'est pas un problème marginal, c'est le vecteur de menace dominant.
À l'échelle mondiale, les plateformes web3 ont collectivement perdu environ $3.95 billion à cause de piratages et d'exploits tout au long de l'année 2025. L'affaire de l'usurpation d'identité de CoinDCX n'est qu'un élément d'un schéma beaucoup plus large où des marques établies sont clonées, la confiance est exploitée et les utilisateurs réels en paient le prix.
La suite de cette affaire
L'enquête est en cours et toute la lumière n'a pas encore été faite. CoinDCX maintient qu'elle est la victime dans cette histoire, et non l'auteur, et les preuves qu'elle a citées (plus de 1 200 domaines frauduleux en moins de deux ans) dépeignent effectivement une entreprise sous une pression constante d'usurpation d'identité. Reste à savoir si l'enquête de la Thane Police confirmera cette version.
Pour quiconque navigue dans l'espace web3 en ce moment, cette affaire rappelle que l'usurpation de marque est l'un des outils les plus redoutables dans l'arsenal d'un escroc. Vérifiez toujours les URL directement. Le rapport complet sur l'interrogatoire des fondateurs de CoinDCX apporte un contexte supplémentaire à mesure que l'histoire évolue. N'hésitez pas à consulter davantage :
