"La FIR è falsa e presentata come una cospirazione" è stata la risposta diretta di CoinDCX dopo che i suoi co-fondatori sono stati interrogati dalla polizia indiana per una presunta frode crypto che la piattaforma insiste non abbia nulla a che fare con loro.
Cosa Afferma Effettivamente la Denuncia della Polizia
Il caso nasce da una prima informazione di reato (FIR) presentata da una consulente assicurativa di 42 anni che afferma di aver perso circa 71 lakh di rupie indiane (circa $75.000) dopo essere stata indirizzata a investire tramite quello che si è rivelato essere un sito web falso che impersonava CoinDCX. La denuncia accusava infedeltà criminale ed è stata presentata alla Polizia di Thane in India.
Ecco il punto: c'è già una discrepanza nella segnalazione degna di nota. The Economic Times ha inizialmente riferito che i co-fondatori Sumit Gupta e Neeraj Khandelwal erano stati arrestati. Altri media, tra cui Entrackr, hanno riferito che la coppia era stata chiamata per un interrogatorio piuttosto che formalmente arrestata. La distinzione è importante e, secondo i rapporti disponibili, la versione dell'interrogatorio sembra essere la più accurata.
La Versione degli Eventi di CoinDCX
La piattaforma ha risposto rapidamente. In una dichiarazione pubblicata su X, CoinDCX ha affermato che la denuncia è stata orchestrata da impostori che si sono spacciati per i suoi fondatori, hanno attirato le vittime su un sito fraudolento e hanno deviato denaro su conti di terzi che non avevano alcun legame con la piattaforma effettiva. L'azienda è stata diretta: questo non è un fallimento interno, è un attacco mirato di impersonificazione.
pericolo
CoinDCX ha dichiarato di aver segnalato oltre 1.212 siti web che impersonano il suo dominio coindcx.com tra il 1° aprile 2024 e il 5 gennaio 2026, una cifra sbalorditiva che sottolinea quanto aggressivamente i malintenzionati abbiano preso di mira il marchio della piattaforma.
La società ha anche confermato di stare "collaborando pienamente con le autorità competenti" pur mantenendo il suo focus sull'educazione degli utenti. Per un maggiore contesto su come si è svolto questo caso, questa dettagliata analisi della FIR e della risposta della piattaforma illustra chiaramente la sequenza degli eventi.
Una Piattaforma Che Ha Avuto un Periodo Difficile
Non è la prima volta che CoinDCX si ritrova al centro di titoli scomodi. Nel luglio 2025, gli aggressori hanno violato un account operativo interno e si sono impossessati di circa 44 milioni di dollari. La società ha subito precisato che gli asset dei clienti non sono stati interessati, ma l'incidente ha comunque collocato CoinDCX tra le vittime di hacking più colpite di quel mese in termini di perdite.
Fondata nel 2018 e con sede a Mumbai, CoinDCX è una delle piattaforme crypto più importanti dell'India. Coinbase Ventures ha sostenuto la piattaforma nell'ottobre 2025, portando la sua valutazione a circa 2,45 miliardi di dollari. Un profilo del genere la rende un bersaglio attraente per gli impostori.
Avviso di phishing crypto
Il Quadro Generale delle Truffe che Colpiscono gli Utenti Crypto Indiani
Ciò che la maggior parte dei giocatori nel settore non coglie è quanto sia diffuso questo problema. Secondo i dati del Ministero degli Affari Interni indiano, le truffe sugli investimenti hanno rappresentato il 76% di tutte le perdite finanziarie nel paese nel 2025. Non è un problema di nicchia, è il vettore di minaccia dominante.
A livello globale, le piattaforme web3 hanno perso collettivamente circa 3,95 miliardi di dollari a causa di hack e exploit nel corso del 2025. Il caso di impersonificazione di CoinDCX è un tassello di un modello molto più ampio in cui nomi di marchi affermati vengono clonati, la fiducia viene sfruttata e gli utenti reali pagano il prezzo.
Dove Va Questo Caso Successivamente
L'indagine è in corso e il quadro completo è ancora in fase di sviluppo. CoinDCX sostiene di essere la vittima qui, non il perpetratore, e le prove che ha citato (oltre 1.200 domini falsi in meno di due anni) dipingono un quadro di un'azienda sotto pressione di impersonificazione sostenuta. Resta da vedere se l'indagine della Polizia di Thane supporterà in definitiva questa narrazione.
Per chiunque navighi nello spazio web3 in questo momento, questo caso è un promemoria che l'impersonificazione del marchio è uno degli strumenti più affilati nel kit di un truffatore. Verifica sempre gli URL direttamente. Il rapporto completo di Cointelegraph sui fondatori di CoinDCX interrogati fornisce un ulteriore contesto mentre la storia continua a svilupparsi. Assicurati di controllare altro:
