「FIR（初動捜査報告書）は虚偽であり、陰謀に基づいて提出されたものだ」――CoinDCXは、暗号資産詐欺の疑いで共同創業者がインド警察の取り調べを受けたことに対し、同取引所とは一切無関係であると断固とした姿勢で反論しました。
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警察の告訴状が主張する内容
この件は、42歳の保険コンサルタントが提出したFIRを中心に展開しています。彼女は、CoinDCXを装った偽サイトへ誘導され投資を行った結果、約71 lakh Indian rupees（約$75,000）を失ったと主張しています。この告訴状は、背任罪の疑いでインドのThane Policeに提出されました。
事態を複雑にしているのは、当初の報道で共同創業者のSumit Gupta氏とNeeraj Khandelwal氏が逮捕されたと報じられた点です。後の報告で、2人は正式に逮捕されたのではなく、取り調べのために呼び出されただけであることが明確になりました。この違いは重要であり、実際には取り調べが行われたというのが事実のようです。
CoinDCX側の見解
同取引所は迅速に反撃に出ました。Xに投稿された声明の中で、CoinDCXは、この告訴が創業者の名を騙るなりすまし犯によって仕組まれたものだと指摘しました。犯人は被害者を詐欺サイトへ誘導し、取引所とは一切関係のない第三者の口座へ資金を送金させていました。同社は、これは内部の不祥事ではなく、標的型なりすまし攻撃であると明確に主張しています。
また同社は、「関連する法執行機関と全面的に協力している」ことを確認しつつ、ユーザーへの啓発活動に注力し続ける姿勢を示しています。この件の経緯に関する詳細については、FIRと取引所の対応に関する詳細な分析記事にて、一連の出来事が明確にまとめられています。
苦難が続くプラットフォーム
CoinDCXがネガティブなニュースで取り上げられるのは、今回が初めてではありません。2025年7月には、攻撃者が内部の運用アカウントに侵入し、約$44 millionが流出する被害が発生しました。同社は顧客資産への影響はなかったと即座に発表しましたが、この事件によりCoinDCXは同月のハッキング被害額ランキングで上位に名を連ねることとなりました。
2018年に設立され、ムンバイに拠点を置くCoinDCXは、インドで最も著名な暗号資産プラットフォームの一つです。2025年10月にはCoinbase Venturesからの出資を受け、その企業価値は約$2.45 billionに達しました。こうした高い注目度が、なりすまし犯にとって魅力的なターゲットとなっているのです。
暗号資産フィッシング詐欺の警告
この分野のプレイヤーの多くが見落としているのは、この問題がいかに深刻化しているかという点です。インド内務省のデータによると、2025年に国内で発生した全金融被害のうち、投資詐欺が76%を占めています。これは単なる一部の問題ではなく、現在最も警戒すべき脅威となっています。
世界規模で見ると、web3プラットフォームは2025年を通じて、ハッキングやエクスプロイトにより合計で約$3.95 billionの損失を出しました。今回のCoinDCXのなりすまし事件は、確立されたブランドが模倣され、信頼が悪用され、最終的にユーザーが代償を払わされるという、より大きなパターンの氷山の一角に過ぎません。
今後の展開
捜査は現在も進行中であり、全容解明には至っていません。CoinDCXは自社こそが被害者であると主張しており、2年足らずで1,200件以上の偽ドメインを報告してきたという事実は、同社が継続的ななりすましの圧力に晒されていることを裏付けています。Thane Policeの捜査が最終的にこの主張を裏付けるものとなるのか、今後の動向が注目されます。
現在web3空間で活動しているすべてのプレイヤーにとって、この事件は「ブランドのなりすまし」が詐欺師にとって最も強力な武器の一つであることを再認識させるものです。常にURLを直接確認するようにしてください。CoinDCX創業者への取り調べに関する詳細レポートでは、事態の進展に伴う追加情報が確認できます。ぜひ他の記事もチェックしてください：
