"De FIR is vals en ingediend als een complot", dat was de directe reactie van CoinDCX nadat de medeoprichters door de Indiase politie werden verhoord wegens vermeende cryptofraude, iets waar de exchange naar eigen zeggen niets mee te maken heeft.
Betaal minder voor je games.
Bespaar tot wel 80%
Wat de politieaangifte daadwerkelijk beweert
De zaak draait om een 'first information report' (FIR) ingediend door een 42-jarige verzekeringsadviseur die zegt ongeveer 71 lakh Indian rupees (ruwweg $75,000) te zijn verloren nadat ze werd doorverwezen om te investeren via wat een nepwebsite bleek te zijn die zich voordeed als CoinDCX. De aanklacht beschuldigt de partij van criminele verduistering en werd ingediend bij de Thane Police in India.
Hier wordt het rommelig: in eerste berichten werd geclaimd dat medeoprichters Sumit Gupta en Neeraj Khandelwal waren gearresteerd. Latere verslagen verduidelijkten dat het duo was opgeroepen voor verhoor in plaats van formeel te zijn gearresteerd. Dat onderscheid is belangrijk, en de versie van het verhoor lijkt de werkelijke gang van zaken te zijn.
De versie van CoinDCX
De exchange reageerde snel. In een verklaring op X liet CoinDCX weten dat de aanklacht is georkestreerd door imitators die zich voordeden als de oprichters, slachtoffers naar een frauduleuze site lokten en geld doorsluisden naar accounts van derden die nul connectie hebben met de echte exchange. Het bedrijf was duidelijk: dit is geen intern falen, maar een gerichte impersonatie-aanval.
Het bedrijf bevestigde ook dat het "volledig meewerkt met de relevante autoriteiten" terwijl het de focus blijft leggen op educatie van gebruikers. Voor meer context over hoe deze zaak zich heeft ontwikkeld, geeft deze gedetailleerde breakdown van de FIR en de reactie van de exchange de chronologie van de gebeurtenissen helder weer.
Een platform met een zware periode
Dit is niet de eerste keer dat CoinDCX in ongemakkelijke koppen verschijnt. In juli 2025 wisten aanvallers in te breken op een intern operationeel account en gingen ze ervandoor met ongeveer $44 million. Het bedrijf benadrukte direct dat klanttegoeden niet waren getroffen, maar het incident plaatste CoinDCX alsnog bij de grootste slachtoffers van hacks van die maand.
CoinDCX, opgericht in 2018 en gevestigd in Mumbai, is een van de meest prominente cryptoplatforms van India. Coinbase Ventures investeerde in oktober 2025 in de exchange, waardoor de waardering steeg naar ongeveer $2.45 billion. Dat profiel maakt het een aantrekkelijk doelwit voor imitators.
Crypto phishing alert warning
Het grotere plaatje van scams die Indiase cryptogebruikers raken
Wat de meeste spelers in de space missen, is hoe wijdverspreid dit probleem is geworden. Data van het Indiase Ministerie van Binnenlandse Zaken toont aan dat investeringsfraude in 2025 verantwoordelijk was voor 76% van alle financiële verliezen in het land. Dat is geen nicheprobleem, maar de dominante dreiging.
Wereldwijd verloren web3-platforms in 2025 in totaal ongeveer $3.95 billion aan hacks en exploits. De CoinDCX-impersonatiezaak is een onderdeel van een veel groter patroon waarbij gevestigde merknamen worden gekloond, vertrouwen wordt misbruikt en echte gebruikers de prijs betalen.
Hoe gaat het verder met deze zaak?
Het onderzoek loopt nog en het volledige plaatje wordt nog steeds duidelijk. CoinDCX houdt vol dat het hier het slachtoffer is, niet de dader, en het bewijs dat ze aanhalen (meer dan 1,200 nep-domeinen in minder dan twee jaar) schetst inderdaad het beeld van een bedrijf dat onder aanhoudende druk staat door impersonatie. Of het onderzoek van de Thane Police die lezing uiteindelijk zal ondersteunen, moet nog blijken.
Voor iedereen die zich momenteel in de web3-space begeeft, is deze zaak een herinnering dat merk-impersonatie een van de scherpste tools in de kit van een scammer is. Controleer URL's altijd direct. Het volledige rapport over het verhoor van de CoinDCX-oprichters bevat extra context terwijl het verhaal zich verder ontwikkelt. Check zeker ook meer:
