"Подано ложное заявление о возбуждении уголовного дела как часть заговора", — таков был прямой ответ CoinDCX после того, как ее соучредители были вызваны на допрос индийской полицией по делу о предполагаемом мошенничестве с криптовалютой, к которому, как настаивает биржа, она не имеет никакого отношения.
Что на самом деле утверждается в заявлении полиции
Дело связано с первым информационным отчетом (FIR), поданным 42-летним страховым консультантом, которая утверждает, что потеряла около 71 лакха индийских рупий (примерно $75 000) после того, как ее направили инвестировать через поддельный веб-сайт, выдававший себя за CoinDCX. В жалобе утверждалось о преступном нарушении доверия и было подано в полицию Тхане в Индии.
Вот в чем дело: уже есть расхождение в сообщениях, которое стоит отметить. The Economic Times первоначально сообщила, что соучредители Сумит Гупта и Нирадж Кханделвал были арестованы. Другие издания, включая Entrackr, сообщили, что пару вызвали на допрос, а не официально арестовали. Различие имеет значение, и, согласно имеющимся сообщениям, версия с допросом кажется более точной.
Версия событий CoinDCX
Биржа быстро отреагировала. В заявлении, опубликованном в X, CoinDCX заявила, что жалоба была организована самозванцами, которые выдавали себя за ее основателей, заманивали жертв на мошеннический сайт и переводили деньги на сторонние счета, не имевшие никакого отношения к реальной бирже. Компания была прямолинейна: это не внутренняя ошибка, это целенаправленная атака с целью выдачи себя за другое лицо.
опасность
CoinDCX заявила, что сообщила о более чем 1 212 веб-сайтах, выдающих себя за ее домен coindcx.com, в период с 1 апреля 2024 года по 5 января 2026 года — ошеломляющая цифра, которая подчеркивает, насколько агрессивно злоумышленники нацеливаются на бренд платформы.
Компания также подтвердила, что "полностью сотрудничает с соответствующими правоохранительными органами", сохраняя при этом фокус на обучении пользователей. Для получения дополнительной информации о том, как разворачивалось это дело, это подробный разбор FIR и ответа биржи четко излагает последовательность событий.
Платформа, пережившая непростой период
Это не первый раз, когда CoinDCX оказывается в центре неприятных заголовков. В июле 2025 года злоумышленники взломали внутренний операционный аккаунт и похитили около $44 миллионов. Компания быстро отметила, что активы клиентов не пострадали, но инцидент все равно поставил CoinDCX в число крупнейших жертв взломов месяца по размеру потерь.
Основанная в 2018 году и со штаб-квартирой в Мумбаи, CoinDCX является одной из самых известных криптоплатформ Индии. Coinbase Ventures поддержала биржу в октябре 2025 года, повысив ее оценку примерно до $2,45 миллиарда. Такой профиль делает ее привлекательной целью для самозванцев.
Предупреждение о фишинге криптовалют
Общая картина мошенничества, затрагивающего индийских криптопользователей
Большинство игроков в этой сфере упускают из виду, насколько широко распространилась эта проблема. По данным Министерства внутренних дел Индии, инвестиционные мошенничества составили 76% всех финансовых потерь в стране в 2025 году. Это не нишевая проблема, это доминирующий вектор угроз.
В глобальном масштабе платформы web3 коллективно потеряли около $3,95 миллиарда в результате взломов и эксплойтов в течение 2025 года. Дело о выдаче себя за CoinDCX является частью гораздо более крупной картины, где клонируются известные бренды, используется доверие, а реальные пользователи платят цену.
Что дальше в этом деле
Расследование продолжается, и полная картина еще формируется. CoinDCX утверждает, что она является жертвой, а не преступником, и представленные ею доказательства (более 1 200 поддельных доменов менее чем за два года) действительно рисуют картину компании, находящейся под постоянным давлением со стороны самозванцев. Остается увидеть, поддержит ли в конечном итоге расследование полиции Тхане эту версию.
Для всех, кто сейчас ориентируется в пространстве web3, это дело является напоминанием о том, что выдача себя за бренд — один из самых острых инструментов в арсенале мошенника. Всегда проверяйте URL напрямую. Полный отчет Cointelegraph о допросе основателей CoinDCX содержит дополнительный контекст по мере развития истории. Обязательно ознакомьтесь с дополнительной информацией:
