"La FIR es falsa y se presentó como una conspiración", fue la contundente respuesta de CoinDCX después de que sus cofundadores fueran interrogados por la policía india por un presunto fraude de criptomonedas que, según insiste el exchange, no tiene nada que ver con ellos.
Lo que realmente afirma la denuncia policial
El caso se deriva de un informe de primera información (FIR) presentado por una consultora de seguros de 42 años que dice haber perdido aproximadamente 71 lakhs de rupias indias (alrededor de $75,000) después de que se le indicara que invirtiera a través de lo que resultó ser un sitio web falso que suplantaba a CoinDCX. La denuncia alegaba abuso de confianza criminal y se presentó ante la Policía de Thane en India.
Aquí está el detalle: ya existe una discrepancia en los informes que vale la pena señalar. The Economic Times informó inicialmente que los cofundadores Sumit Gupta y Neeraj Khandelwal habían sido arrestados. Otros medios, incluido Entrackr, informaron que la pareja fue llamada a declarar en lugar de ser arrestada formalmente. La distinción es importante y, según los informes disponibles, la versión del interrogatorio parece ser la más precisa.
La versión de los hechos de CoinDCX
El exchange respondió rápidamente. En una declaración publicada en X, CoinDCX dijo que la denuncia fue orquestada por suplantadores que se hicieron pasar por sus fundadores, atrajeron a víctimas a un sitio fraudulento y desviaron dinero a cuentas de terceros que no tenían ninguna conexión con el exchange real. La empresa fue directa: esto no es un fallo interno, es un ataque de suplantación de identidad dirigido.
peligro
CoinDCX declaró que ha reportado más de 1,212 sitios web que suplantan su dominio coindcx.com entre el 1 de abril de 2024 y el 5 de enero de 2026, una cifra asombrosa que subraya cuán agresivamente los actores maliciosos han estado atacando la marca de la plataforma.
La empresa también confirmó que está "cooperando plenamente con las autoridades policiales pertinentes" mientras mantiene su enfoque en la educación del usuario. Para obtener más contexto sobre cómo se desarrolló este caso, este desglose detallado de la FIR y la respuesta del exchange expone claramente la secuencia de los eventos.
Una plataforma que ha pasado por un momento difícil
Esta no es la primera vez que CoinDCX se encuentra en titulares incómodos. En julio de 2025, atacantes violaron una cuenta operativa interna y se llevaron aproximadamente $44 millones. La empresa se apresuró a señalar que los activos de los clientes no se vieron afectados, pero el incidente aún colocó a CoinDCX entre las mayores víctimas de hackeos de ese mes por pérdidas.
Fundada en 2018 y con sede en Mumbai, CoinDCX es una de las plataformas de criptomonedas más prominentes de India. Coinbase Ventures respaldó al exchange en octubre de 2025, impulsando su valoración a alrededor de $2.45 mil millones. Ese tipo de perfil la convierte en un objetivo atractivo para los suplantadores.
Alerta de phishing de criptomonedas
El panorama general de las estafas que afectan a los usuarios de criptomonedas indios
Lo que la mayoría de los actores en el espacio pasan por alto es cuán generalizado se ha vuelto este problema. Según datos del Ministerio del Interior de India, las estafas de inversión representaron 76% de todas las pérdidas financieras en el país en 2025. Ese no es un problema de nicho, es el vector de amenaza dominante.
A nivel mundial, las plataformas web3 perdieron colectivamente alrededor de $3.95 mil millones en hackeos y exploits durante 2025. El caso de suplantación de identidad de CoinDCX es una pieza de un patrón mucho más grande donde los nombres de marcas establecidas son clonados, la confianza es explotada y los usuarios reales pagan el precio.
Hacia dónde va este caso
La investigación está en curso y el panorama completo aún se está desarrollando. CoinDCX mantiene que es la víctima aquí, no la perpetradora, y la evidencia que ha citado (más de 1,200 dominios falsos en menos de dos años) pinta un cuadro de una empresa bajo presión sostenida de suplantación de identidad. Queda por ver si la investigación de la Policía de Thane finalmente respalda ese planteamiento.
Para cualquiera que navegue por el espacio web3 en este momento, este caso es un recordatorio de que la suplantación de marca es una de las herramientas más afiladas en el arsenal de un estafador. Siempre verifique las URL directamente. El reporte completo de Cointelegraph sobre los fundadores de CoinDCX siendo interrogados tiene contexto adicional a medida que la historia continúa desarrollándose. Asegúrate de consultar más:
