"FIR झूठी है और इसे एक साजिश के तहत दर्ज किया गया है," यह CoinDCX की ओर से आया स्पष्ट जवाब था, जब उनके को-फाउंडर्स को भारतीय पुलिस ने एक कथित क्रिप्टो फ्रॉड के मामले में पूछताछ के लिए बुलाया। एक्सचेंज का कहना है कि इस मामले से उनका कोई लेना-देना नहीं है।
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पुलिस शिकायत में असल में क्या दावा किया गया है
यह मामला एक 42 वर्षीय इंश्योरेंस कंसल्टेंट द्वारा दर्ज कराई गई FIR के इर्द-गिर्द घूमता है। उनका कहना है कि उन्होंने लगभग 71 lakh Indian rupees (लगभग $75,000) का नुकसान उठाया है। उन्हें एक ऐसी वेबसाइट के जरिए इन्वेस्ट करने के लिए कहा गया था, जो बाद में CoinDCX की नकल करने वाली एक फेक वेबसाइट निकली। शिकायत में क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट (आपराधिक विश्वासघात) का आरोप लगाया गया है और इसे भारत में Thane Police के पास दर्ज कराया गया है।
यहाँ मामला उलझ गया: शुरुआती रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि को-फाउंडर्स Sumit Gupta और Neeraj Khandelwal को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाद की रिपोर्ट्स ने स्पष्ट किया कि उन्हें औपचारिक रूप से गिरफ्तार करने के बजाय केवल पूछताछ के लिए बुलाया गया था। यह अंतर महत्वपूर्ण है, और पूछताछ वाला वर्जन ही असल में हुआ है।
CoinDCX का पक्ष
एक्सचेंज ने तुरंत पलटवार किया। X पर पोस्ट किए गए एक बयान में, CoinDCX ने कहा कि यह शिकायत उन इंपर्सनेटर्स (बहुरूपियों) द्वारा रची गई है, जिन्होंने उनके फाउंडर्स बनकर लोगों को एक फ्रॉड साइट पर लुभाया और पैसे को थर्ड-पार्टी अकाउंट्स में ट्रांसफर करवाया, जिनका असली एक्सचेंज से कोई संबंध नहीं था। कंपनी ने साफ कहा: यह कोई इंटरनल फेलियर नहीं है, बल्कि एक टारगेटेड इंपर्सनेशन अटैक है।
कंपनी ने यह भी पुष्टि की कि वह "संबंधित कानून प्रवर्तन अधिकारियों के साथ पूरी तरह सहयोग कर रही है" और साथ ही यूजर एजुकेशन पर अपना फोकस बनाए हुए है। यह मामला कैसे आगे बढ़ा, इस पर अधिक जानकारी के लिए, FIR और एक्सचेंज के जवाब का यह विस्तृत विश्लेषण घटनाओं के क्रम को स्पष्ट रूप से दर्शाता है।
एक प्लेटफॉर्म जो मुश्किल दौर से गुजरा है
यह पहली बार नहीं है जब CoinDCX विवादित सुर्खियों में आया है। जुलाई 2025 में, हमलावरों ने एक इंटरनल ऑपरेशनल अकाउंट को ब्रीच किया और लगभग $44 million लेकर फरार हो गए। कंपनी ने तुरंत स्पष्ट किया कि कस्टमर एसेट्स प्रभावित नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी यह घटना उस महीने के सबसे बड़े हैकिंग पीड़ितों में शामिल हो गई।
2018 में स्थापित और मुंबई में मुख्यालय वाली, CoinDCX भारत के सबसे प्रमुख क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स में से एक है। Coinbase Ventures ने अक्टूबर 2025 में एक्सचेंज में निवेश किया, जिससे इसकी वैल्यूएशन लगभग $2.45 billion तक पहुंच गई। इस तरह की प्रोफाइल इसे इंपर्सनेटर्स के लिए एक आकर्षक टारगेट बनाती है।
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भारतीय क्रिप्टो यूजर्स को निशाना बनाने वाले स्कैम की बड़ी तस्वीर
इस स्पेस में ज्यादातर प्लेयर्स यह नहीं समझ पा रहे हैं कि यह समस्या कितनी व्यापक हो गई है। भारत के गृह मंत्रालय के डेटा से पता चलता है कि 2025 में देश में हुए कुल वित्तीय नुकसान में से 76% केवल इन्वेस्टमेंट स्कैम के कारण थे। यह कोई छोटी समस्या नहीं है, यह सबसे बड़ा खतरा (थ्रेट वेक्टर) बन चुका है।
वैश्विक स्तर पर, वेब3 प्लेटफॉर्म्स को 2025 के दौरान हैक्स और एक्सप्लॉइट्स के कारण कुल मिलाकर लगभग $3.95 billion का नुकसान हुआ। CoinDCX इंपर्सनेशन केस एक बड़े पैटर्न का हिस्सा है, जहां स्थापित ब्रांड नामों को क्लोन किया जाता है, भरोसे का फायदा उठाया जाता है और असली यूजर्स को इसकी कीमत चुकानी पड़ती है।
यह मामला अब आगे कहां जाएगा
जांच जारी है और पूरी तस्वीर अभी सामने आनी बाकी है। CoinDCX का कहना है कि वह यहां पीड़ित है, न कि अपराधी, और उनके द्वारा दिए गए सबूत (दो साल से कम समय में 1,200 से अधिक फेक डोमेन) एक ऐसी कंपनी की स्थिति को दर्शाते हैं जो लगातार इंपर्सनेशन के दबाव में है। क्या Thane Police की जांच अंततः इस दावे का समर्थन करती है, यह देखना बाकी है।
जो कोई भी अभी वेब3 स्पेस में काम कर रहा है, यह मामला एक रिमाइंडर है कि ब्रांड इंपर्सनेशन स्कैमर्स के सबसे खतरनाक हथियारों में से एक है। हमेशा URLs को सीधे वेरीफाई करें। CoinDCX के फाउंडर्स से पूछताछ पर पूरी रिपोर्ट में अतिरिक्त संदर्भ मौजूद है क्योंकि यह कहानी अभी विकसित हो रही है। और अधिक जानकारी के लिए यहां देखें:
