"Laporan Informasi Awal (FIR) itu palsu dan diajukan sebagai konspirasi," demikian tanggapan tegas CoinDCX setelah para pendiri bersamanya diperiksa oleh polisi India terkait dugaan penipuan kripto yang menurut bursa tersebut tidak ada hubungannya dengan mereka.
Apa yang Sebenarnya Diklaim dalam Laporan Polisi
Kasus ini berawal dari laporan informasi awal (FIR) yang diajukan oleh seorang konsultan asuransi berusia 42 tahun yang mengaku kehilangan sekitar 71 lakh Rupee India (sekitar $75.000) setelah diarahkan untuk berinvestasi melalui situs web palsu yang meniru CoinDCX. Laporan tersebut menuduh adanya pelanggaran kepercayaan pidana dan diajukan ke Polisi Thane di India.
Penting untuk dicatat adanya perbedaan pelaporan. The Economic Times awalnya melaporkan bahwa para pendiri bersama Sumit Gupta dan Neeraj Khandelwal telah ditangkap. Outlet berita lain, termasuk Entrackr, melaporkan bahwa keduanya dipanggil untuk dimintai keterangan, bukan ditangkap secara resmi. Perbedaan ini penting, dan berdasarkan laporan yang tersedia, versi dimintai keterangan tampaknya merupakan akun yang lebih akurat.
Versi Kejadian CoinDCX
Bursa tersebut segera memberikan tanggapan. Dalam sebuah pernyataan yang diposting di X, CoinDCX mengatakan bahwa laporan tersebut diatur oleh penipu yang menyamar sebagai pendirinya, memikat korban ke situs web penipuan, dan mengalirkan uang ke rekening pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan sama sekali dengan bursa sebenarnya. Perusahaan tersebut menyatakan dengan jelas: ini bukan kegagalan internal, melainkan serangan peniruan identitas yang ditargetkan.
bahaya
CoinDCX menyatakan bahwa mereka telah melaporkan lebih dari 1.212 situs web yang meniru domain coindcx.com antara 1 April 2024, dan 5 Januari 2026 - angka yang mencengangkan yang menggarisbawahi betapa agresifnya aktor jahat menargetkan merek platform tersebut.
Perusahaan juga mengonfirmasi bahwa mereka "sepenuhnya bekerja sama dengan otoritas penegak hukum yang relevan" sambil tetap fokus pada edukasi pengguna. Untuk konteks lebih lanjut tentang bagaimana kasus ini terungkap, uraian terperinci tentang FIR dan tanggapan bursa ini menjelaskan urutan kejadian dengan jelas.
Platform yang Mengalami Masa Sulit
Ini bukan pertama kalinya CoinDCX menjadi berita utama yang tidak menyenangkan. Pada bulan Juli 2025, penyerang membobol akun operasional internal dan berhasil membawa kabur sekitar $44 juta. Perusahaan dengan cepat mencatat bahwa aset pelanggan tidak terpengaruh, tetapi insiden tersebut tetap menempatkan CoinDCX di antara korban peretasan terbesar bulan itu berdasarkan kerugian.
Didirikan pada tahun 2018 dan berkantor pusat di Mumbai, CoinDCX adalah salah satu platform kripto paling terkemuka di India. Coinbase Ventures mendukung bursa tersebut pada Oktober 2025, mendorong valuasinya menjadi sekitar $2,45 miliar. Profil seperti itu menjadikannya target yang menarik bagi penipu.
Peringatan phishing kripto
Gambaran Lebih Besar tentang Penipuan yang Menimpa Pengguna Kripto India
Apa yang dilewatkan oleh sebagian besar pemain di industri ini adalah betapa meluasnya masalah ini. Menurut data dari Kementerian Dalam Negeri India, penipuan investasi menyumbang 76% dari semua kerugian finansial di negara tersebut pada tahun 2025. Itu bukan masalah niche, itu adalah vektor ancaman yang dominan.
Secara global, platform web3 secara kolektif kehilangan sekitar $3,95 miliar akibat peretasan dan eksploitasi sepanjang tahun 2025. Kasus peniruan identitas CoinDCX adalah salah satu bagian dari pola yang jauh lebih besar di mana nama merek yang mapan ditiru, kepercayaan dieksploitasi, dan pengguna nyata membayar harganya.
Ke Mana Kasus Ini Selanjutnya
Investigasi sedang berlangsung, dan gambaran lengkapnya masih berkembang. CoinDCX bersikeras bahwa mereka adalah korban di sini, bukan pelaku, dan bukti yang mereka kutip (lebih dari 1.200 domain palsu dalam waktu kurang dari dua tahun) memang menggambarkan gambaran perusahaan yang berada di bawah tekanan peniruan identitas yang berkelanjutan. Apakah penyelidikan Polisi Thane pada akhirnya akan mendukung kerangka kerja tersebut masih harus dilihat.
Bagi siapa pun yang menavigasi ruang web3 saat ini, kasus ini adalah pengingat bahwa peniruan merek adalah salah satu alat paling tajam dalam kotak peralatan penipu. Selalu verifikasi URL secara langsung. Laporan lengkap Cointelegraph tentang para pendiri CoinDCX yang diperiksa memiliki konteks tambahan seiring cerita terus berkembang. Pastikan untuk memeriksa lebih lanjut:
