"FIR сфабрикован и является заговором" — таков был резкий ответ CoinDCX после того, как сооснователей биржи вызвали на допрос в индийскую полицию по делу о предполагаемом криптомошенничестве, к которому, как настаивает биржа, она не имеет никакого отношения.
В чем суть претензий полиции
Дело строится вокруг FIR (первичного отчета о преступлении), поданного 42-летним страховым консультантом. Она утверждает, что потеряла около 71 lakh Indian rupees (примерно $75,000) после того, как ее направили инвестировать через фейковый сайт, мимикрирующий под CoinDCX. В жалобе, поданной в Thane Police в Индии, говорится о преступном злоупотреблении доверием.
Здесь начинается путаница: в первых сообщениях утверждалось, что сооснователи Sumit Gupta и Neeraj Khandelwal были арестованы. Позже стало ясно, что их вызвали на допрос, а не арестовали официально. Это важное различие, и версия с допросом, судя по всему, соответствует действительности.
Версия событий от CoinDCX
Биржа быстро перешла в контратаку. В заявлении, опубликованном в X, CoinDCX сообщила, что жалоба была организована мошенниками, которые выдавали себя за основателей, заманивали жертв на фишинговый сайт и перенаправляли средства на сторонние счета, не имеющие никакого отношения к реальной бирже. Компания была категорична: это не внутренний сбой, а целенаправленная атака с использованием имитации бренда.
Компания также подтвердила, что «полностью сотрудничает с соответствующими правоохранительными органами», продолжая при этом фокусироваться на обучении пользователей. Дополнительный контекст того, как развивалось это дело, можно найти в этом подробном разборе FIR и реакции биржи, где четко изложена хронология событий.
Платформа, переживающая не лучшие времена
Это не первый случай, когда CoinDCX попадает в неприятные заголовки. Еще в июле 2025 года хакеры взломали внутренний операционный аккаунт и вывели около $44 million. Компания поспешила отметить, что активы клиентов не пострадали, но инцидент все равно сделал CoinDCX одной из крупнейших жертв взлома в том месяце.
Основанная в 2018 году со штаб-квартирой в Мумбаи, CoinDCX является одной из самых заметных криптоплатформ Индии. Coinbase Ventures инвестировала в биржу в октябре 2025 года, подняв ее оценку примерно до $2.45 billion. Такой статус делает ее привлекательной целью для мошенников.
Crypto phishing alert warning
Общая картина мошенничества среди индийских криптопользователей
Большинство игроков в этой сфере упускают из виду, насколько масштабной стала эта проблема. Данные Министерства внутренних дел Индии показывают, что на инвестиционное мошенничество пришлось 76% всех финансовых потерь в стране в 2025 году. Это не нишевая проблема, а основной вектор угрозы.
В глобальном масштабе web3-платформы в 2025 году в совокупности потеряли около $3.95 billion из-за взломов и эксплойтов. Случай с имитацией CoinDCX — лишь часть гораздо более широкого паттерна, когда бренды клонируют, доверием злоупотребляют, а реальные пользователи расплачиваются за это своими деньгами.
Что будет дальше
Расследование продолжается, и полная картина еще формируется. CoinDCX настаивает на том, что является жертвой, а не виновником, и доказательства, на которые она ссылается (более 1,200 фейковых доменов менее чем за два года), подтверждают, что компания находится под постоянным давлением со стороны мошенников. Подтвердит ли расследование Thane Police эту версию, покажет время.
Для всех, кто сейчас находится в web3-пространстве, этот случай — напоминание о том, что имитация бренда является одним из самых опасных инструментов в арсенале скамеров. Всегда проверяйте URL-адреса. В полном отчете о допросе основателей CoinDCX есть дополнительный контекст по мере развития событий. Не пропустите другие материалы:
