"FIR (Báo cáo thông tin đầu tiên) là sai sự thật và được dàn dựng như một âm mưu" – đó là phản hồi thẳng thắn của CoinDCX sau khi các nhà đồng sáng lập của sàn bị cảnh sát Ấn Độ triệu tập để thẩm vấn liên quan đến một vụ lừa đảo tiền mã hóa (crypto fraud) mà sàn khẳng định không hề liên quan đến họ.
Tiết kiệm hơn khi mua game.
Nhận ưu đãi giảm giá lên đến 80%
Khiếu nại của cảnh sát thực chất cáo buộc điều gì
Vụ việc bắt nguồn từ một FIR do một chuyên gia tư vấn bảo hiểm 42 tuổi đệ trình, người này cho biết cô đã mất khoảng 71 lakh Indian rupees (tương đương khoảng $75,000) sau khi được hướng dẫn đầu tư thông qua một trang web giả mạo CoinDCX. Đơn khiếu nại cáo buộc hành vi vi phạm tín nhiệm hình sự và đã được gửi tới Thane Police tại Ấn Độ.
Điểm gây tranh cãi nằm ở đây: các báo cáo ban đầu cho rằng hai nhà đồng sáng lập Sumit Gupta và Neeraj Khandelwal đã bị bắt giữ. Các thông tin sau đó đã làm rõ rằng cả hai chỉ được triệu tập để thẩm vấn chứ không phải bị bắt giữ chính thức. Sự khác biệt này rất quan trọng, và phiên bản thẩm vấn dường như mới là diễn biến thực tế đã xảy ra.
Phiên bản sự kiện của CoinDCX
Sàn giao dịch đã phản hồi nhanh chóng. Trong một tuyên bố đăng trên X, CoinDCX cho biết khiếu nại này được dàn dựng bởi những kẻ mạo danh, những đối tượng đã đóng giả làm nhà sáng lập của sàn, lôi kéo nạn nhân vào một trang web lừa đảo và chuyển tiền vào các tài khoản bên thứ ba không có bất kỳ mối liên hệ nào với sàn giao dịch thực tế. Công ty khẳng định rõ ràng: đây không phải là lỗi nội bộ, mà là một cuộc tấn công mạo danh có mục tiêu.
CoinDCX tuyên bố đã báo cáo hơn 1,212 trang web mạo danh tên miền coindcx.com của họ trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 4 năm 2024 đến ngày 5 tháng 1 năm 2026 - một con số đáng kinh ngạc cho thấy các đối tượng xấu đã nhắm mục tiêu vào thương hiệu của nền tảng này quyết liệt như thế nào.
Công ty cũng xác nhận họ đang "hợp tác đầy đủ với các cơ quan thực thi pháp luật có liên quan" trong khi vẫn duy trì trọng tâm vào việc giáo dục người dùng. Để biết thêm bối cảnh về cách vụ việc này diễn ra, bản phân tích chi tiết về FIR và phản hồi của sàn giao dịch này đã trình bày rõ ràng trình tự các sự kiện.
Một nền tảng đã trải qua giai đoạn khó khăn
Đây không phải là lần đầu tiên CoinDCX xuất hiện trên các tiêu đề báo chí không mấy dễ chịu. Vào tháng 7 năm 2025, những kẻ tấn công đã xâm nhập vào một tài khoản vận hành nội bộ và lấy đi khoảng $44 million. Công ty đã nhanh chóng lưu ý rằng tài sản của khách hàng không bị ảnh hưởng, nhưng sự cố này vẫn khiến CoinDCX trở thành một trong những nạn nhân bị hack lớn nhất trong tháng đó tính theo giá trị thiệt hại.
Được thành lập vào năm 2018 và có trụ sở tại Mumbai, CoinDCX là một trong những nền tảng crypto nổi bật nhất tại Ấn Độ. Coinbase Ventures đã rót vốn vào sàn giao dịch này vào tháng 10 năm 2025, đẩy mức định giá của sàn lên khoảng $2.45 billion. Hồ sơ đó khiến sàn trở thành mục tiêu hấp dẫn đối với những kẻ mạo danh.
Cảnh báo lừa đảo phishing tiền mã hóa
Bức tranh toàn cảnh về các vụ lừa đảo nhắm vào người dùng crypto tại Ấn Độ
Điều mà hầu hết những người chơi trong không gian này bỏ lỡ chính là mức độ phổ biến của vấn đề này. Dữ liệu từ Bộ Nội vụ Ấn Độ cho thấy các vụ lừa đảo đầu tư chiếm 76% tổng số tổn thất tài chính tại quốc gia này trong năm 2025. Đây không phải là một vấn đề nhỏ lẻ, mà là vectơ đe dọa chủ đạo.
Trên toàn cầu, các nền tảng web3 đã mất tổng cộng khoảng $3.95 billion do các vụ hack và khai thác lỗ hổng trong suốt năm 2025. Vụ mạo danh CoinDCX là một phần của mô hình lớn hơn nhiều, nơi các thương hiệu tên tuổi bị sao chép, lòng tin bị lợi dụng và người dùng thực sự phải trả giá.
Vụ việc này sẽ đi về đâu
Cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn và bức tranh toàn cảnh vẫn đang được làm rõ. CoinDCX khẳng định họ là nạn nhân trong vụ việc này chứ không phải thủ phạm, và bằng chứng mà họ trích dẫn (hơn 1,200 tên miền giả mạo trong chưa đầy hai năm) thực sự cho thấy một công ty đang chịu áp lực mạo danh liên tục. Liệu cuộc điều tra của Thane Police cuối cùng có ủng hộ lập luận đó hay không vẫn còn phải chờ xem.
Đối với bất kỳ ai đang tham gia vào không gian web3 lúc này, vụ việc này là một lời nhắc nhở rằng mạo danh thương hiệu là một trong những công cụ sắc bén nhất trong bộ công cụ của kẻ lừa đảo. Hãy luôn xác minh URL trực tiếp. Báo cáo đầy đủ về việc các nhà sáng lập CoinDCX bị thẩm vấn có thêm bối cảnh khi câu chuyện tiếp tục phát triển. Hãy chắc chắn xem thêm:
