"Bản cáo trạng là sai sự thật và được đệ trình như một âm mưu" đó là phản hồi thẳng thắn của CoinDCX sau khi các đồng sáng lập của họ bị cảnh sát Ấn Độ triệu tập để thẩm vấn về một vụ lừa đảo tiền điện tử mà sàn giao dịch khẳng định không liên quan gì đến họ.
Bản Cáo Trạng Của Cảnh Sát Thực Tế Tuyên Bố Điều Gì
Vụ việc bắt nguồn từ một báo cáo thông tin ban đầu (FIR) được đệ trình bởi một cố vấn bảo hiểm 42 tuổi, người cho biết cô đã mất khoảng 71 lakh Rupee Ấn Độ (tương đương khoảng 75.000 USD) sau khi được hướng dẫn đầu tư thông qua một trang web giả mạo CoinDCX. Đơn khiếu nại cáo buộc vi phạm tín nhiệm hình sự và đã được đệ trình lên Cảnh sát Thane ở Ấn Độ.
Đây là vấn đề: đã có sự khác biệt trong báo cáo cần lưu ý. The Economic Times ban đầu đưa tin rằng các đồng sáng lập Sumit Gupta và Neeraj Khandelwal đã bị bắt giữ. Các phương tiện truyền thông khác, bao gồm Entrackr, đưa tin rằng cặp đôi này đã được gọi đến để thẩm vấn thay vì bị bắt giữ chính thức. Sự khác biệt này rất quan trọng, và theo các báo cáo có sẵn, phiên bản thẩm vấn dường như là tài khoản chính xác hơn.
Phiên Bản Sự Kiện Của CoinDCX
Sàn giao dịch đã nhanh chóng phản bác. Trong một tuyên bố đăng trên X, CoinDCX cho biết đơn khiếu nại được dàn dựng bởi những kẻ mạo danh, những kẻ đã giả danh những người sáng lập của họ, dụ dỗ nạn nhân truy cập vào một trang web lừa đảo và chuyển tiền vào các tài khoản của bên thứ ba không có bất kỳ mối liên hệ nào với sàn giao dịch thực tế. Công ty đã thẳng thắn: đây không phải là lỗi nội bộ, đây là một cuộc tấn công mạo danh có chủ đích.
Nguy hiểm
CoinDCX tuyên bố rằng họ đã báo cáo hơn 1.212 trang web mạo danh tên miền coindcx.com của họ trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 4 năm 2024 đến ngày 5 tháng 1 năm 2026 - một con số đáng kinh ngạc, nhấn mạnh mức độ tích cực mà các đối tượng xấu đã nhắm mục tiêu vào thương hiệu của nền tảng.
Công ty cũng xác nhận rằng họ đang "hợp tác đầy đủ với các cơ quan thực thi pháp luật có liên quan" trong khi vẫn duy trì trọng tâm vào việc giáo dục người dùng. Để có thêm bối cảnh về cách vụ việc này diễn ra, bản phân tích chi tiết về FIR và phản hồi của sàn giao dịch này trình bày rõ ràng trình tự các sự kiện.
Một Nền Tảng Đã Trải Qua Giai Đoạn Khó Khăn
Đây không phải là lần đầu tiên CoinDCX gặp phải những tiêu đề không mấy dễ chịu. Vào tháng 7 năm 2025, những kẻ tấn công đã xâm nhập vào một tài khoản vận hành nội bộ và lấy đi khoảng 44 triệu USD. Công ty đã nhanh chóng lưu ý rằng tài sản của khách hàng không bị ảnh hưởng, nhưng vụ việc vẫn khiến CoinDCX nằm trong số những nạn nhân bị tấn công lớn nhất trong tháng đó theo thiệt hại.
Được thành lập vào năm 2018 và có trụ sở chính tại Mumbai, CoinDCX là một trong những nền tảng tiền điện tử nổi bật nhất của Ấn Độ. Coinbase Ventures đã hỗ trợ sàn giao dịch vào tháng 10 năm 2025, đẩy định giá của nó lên khoảng 2,45 tỷ USD. Hồ sơ như vậy khiến nó trở thành mục tiêu hấp dẫn cho những kẻ mạo danh.
Cảnh báo lừa đảo tiền điện tử
Bức Tranh Lớn Hơn Về Các Vụ Lừa Đảo Nhắm Vào Người Dùng Tiền Điện Tử Ấn Độ
Điều mà hầu hết những người tham gia trong lĩnh vực này bỏ lỡ là mức độ phổ biến của vấn đề này. Theo dữ liệu từ Bộ Nội vụ Ấn Độ, các vụ lừa đảo đầu tư chiếm 76% tổng thiệt hại tài chính trong nước vào năm 2025. Đó không phải là một vấn đề nhỏ, đó là vectơ đe dọa chính.
Trên toàn cầu, các nền tảng web3 đã cùng nhau mất khoảng 3,95 tỷ USD do các vụ hack và khai thác trong năm 2025. Vụ việc mạo danh CoinDCX là một phần của một mô hình lớn hơn nhiều, nơi các tên thương hiệu đã được thiết lập bị sao chép, lòng tin bị lợi dụng và người dùng thực phải trả giá.
Hướng Đi Tiếp Theo Của Vụ Việc Này
Cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn và bức tranh toàn cảnh vẫn đang được làm rõ. CoinDCX khẳng định họ là nạn nhân ở đây, không phải là thủ phạm, và bằng chứng mà họ trích dẫn (hơn 1.200 tên miền giả trong chưa đầy hai năm) vẽ nên một bức tranh về một công ty đang chịu áp lực mạo danh liên tục. Liệu cuộc điều tra của Cảnh sát Thane cuối cùng có ủng hộ cách diễn đạt đó hay không vẫn còn phải xem.
Đối với bất kỳ ai đang điều hướng trong không gian web3 hiện nay, vụ việc này là một lời nhắc nhở rằng mạo danh thương hiệu là một trong những công cụ sắc bén nhất trong bộ công cụ của kẻ lừa đảo. Luôn xác minh trực tiếp các URL. Báo cáo đầy đủ của Cointelegraph về việc các đồng sáng lập CoinDCX bị thẩm vấn cung cấp thêm bối cảnh khi câu chuyện tiếp tục phát triển. Hãy chắc chắn kiểm tra thêm:
